Cómo las redes chinas lavan dinero sucio a gran escala
Estos “bancos” en la sombra se están convirtiendo en los financiadores preferidos de las bandas delictivas transnacionales, sobre todo carteles de droga
El narco que está preso desde 2019 y amasó una fortuna desde la cárcel: casas y autos de lujo, flota de camiones y una cadena de ferreterías
El nombre de Julio Rodríguez Granthon, alias “El Peruano”, volvió a tomar repercusión tras el arresto del jefe de logística de lavado de dinero de su organización. Cómo, con la ayuda de testaferros y prestanombres, logró acrecentar su riqueza
‘Carroloco’ apareció después de las acusaciones de la Fiscalía de ser testaferro del Clan del Golfo: “Aquellos que lanzan críticas con odio y envidia encuentren paz”
El conocido humorista se encuentra bajo una investigación por ser presunto testaferro de un líder del Clan del Golfo
Nuevo revés a la FGR; juez derriba último proceso federal contra Juan Collado
Este fallo está aún pendiente de alguna apelación que vaya a presentarse durante los siguientes días
Rosario: cayó el ex testaferro de Esteban Alvarado junto al padre de otro poderoso capo por lavado narco
Se trata del viudo de una empresaria acribillada por sicarios en 2023, y de Francisco Rodríguez Villarreal, progenitor de Julio Andrés Rodríguez Granthon. En el procedimiento detuvieron a otras cinco personas y secuestraron 6 kilos de cocaína
Un empresario venezolano fue detenido en Madrid por lavado de dinero
La Policía Nacional española registró las zonas de lujo y detuvo a José Roberto Rincón Bravo, quien es vinculado con la corrupción en una compañía petrolera
Un funcionario de la Dian y toda su familia capturados por lavar dinero del contrabando en Barranquilla
A través de negocios de ganadería, la familia habría lavado activos por 5.900 millones de pesos adquiridos por medio del contrabando