Daily Cop, empresa de criptomonedas investigada por estafa, habría financiado compra de avión en campaña Petro Presidente

El escándalo financiero vinculado a la criptomoneda Daily Cop trasciende nuevos horizontes luego de que Víctor Eduardo Muñoz, defensor legal de Ómar Hernández, implicado en el caso, revelara la posible conexión de fondos provenientes de este esquema con la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Esta revelación pone en el foco a un proceso de captación masiva y lavado de activos que afectó a alrededor de 220 mil personas, con pérdidas estimadas en 180 mil millones de pesos.

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La historia detrás de la polémica Daily Cop comenzó a ganar notoriedad luego de ser promocionada por influyentes figuras como ‘La Liendra’ y Yeferson Cossio, quienes aseguraban rendimientos financieros tentadores. Sin embargo, la estructura comenzó a colapsar cuando, en noviembre de 2022, ‘La Liendra’ denunciara públicamente haber sido víctima de una estafa por parte de este sistema de criptomoneda.

La situación se agravó con la detención de varios sujetos claves, entre ellos, Leonardo Galindo Jiménez y Luis Fernando Marín Lasprilla, en septiembre de 2023, quienes habrían utilizado los fondos ilícitos para adquirir lujosos bienes y constituir empresas en diversas áreas económicas.

En un intento por colaborar con las autoridades, Ómar Hernández Doux-Ruisseau, a través de su representante legal, ofreció al Consejo Nacional Electoral información detallada sobre los movimientos financieros hacia la campaña de Petro, poniendo de manifiesto el intrincado vínculo entre las operaciones ilegales con la criptomoneda y la política colombiana. Esta medida busca arrojar luz sobre la magnitud del alcance de los fondos originados en actividades fraudulentas dentro del espectro político nacional.

El abogado alegó que Ricardo Roa, exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, negoció la adquisición de un avión por $3.000 millones para uso en los traslados de campaña, compra que se realizaría a través de Sadi, compañía vinculada con actividades ilícitas.

Este acuerdo incluiría vuelos para el actual presidente de Ecopetrol y Armando Benedetti, actual embajador de Colombia ante la FAO, que habrían utilizado servicios de la empresa Daily Cop, propietaria de la aeronave. Según afirmaciones del abogado Víctor Muñoz, en entrevista con La FM, el financiamiento de estos servicios provendría de fondos no declarados.

Muñoz, que defiende los intereses de víctimas de Daily Cop, sostiene que el dinero empleado para la compra del avión y los servicios de vuelo procede de un esquema de captación masiva de fondos de la compañía, presuntamente implicada en actividades de lavado de dinero.

Según el penalista, hubo acuerdos para realizar los pagos en efectivo y así evadir los controles del Consejo Nacional Electoral (CNE) respecto a los gastos de campaña. Entre las pruebas presentadas a la Fiscalía, figuran registros de transacciones financieras y el testimonio de Omar Hernández, implicado en la operación y señalado por captación masiva de fondos.

La indagación sobre el vínculo entre Daily Cop y la campaña de Petro surge en un contexto donde Sadi, la empresa a través de la cual se habría adquirido el avión, está bajo escrutinio por sus conexiones con el narcotráfico y un escándalo relacionado con la incautación de 400 kilos de cocaína en una avioneta en Providencia.

La Fiscalía mantiene la investigación bajo confidencialidad, mientras que el CNE evalúa separadamente las cuentas reportadas y el origen de los fondos utilizados en la campaña, especialmente en lo que concierne al transporte aéreo del ahora presidente y su equipo.

El caso anticipa potenciales repercusiones políticas y jurídicas, a medida que avanzan las investigaciones y se llevan a cabo las votaciones en el CNE para determinar irregularidades en la financiación y reporte de gastos de la campaña presidencial que llevó a Petro al poder. Las autoridades y organismos involucrados mantienen el enfoque en esclarecer el origen de los fondos y garantizar la transparencia del proceso electoral.