Corrupción en la Ungrd: Procuraduría confirmó investigación al director de la Uiaf por presunto tráfico de influencias
El Ministerio Público abrirá un proceso contra Luis Eduardo Llinás, a cargo de la Uiaf, para establecer si presionó a Olmedo López con el fin de que otorgara contratos “a dedo”
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Presidente Petro respondió a las afirmaciones de que hay persecución a los opositores: “Mientes, Duque”
El jefe de Estado dedicó una publicación a las palabras dichas por Iván Duque Márquez en una entrevista, estas también fueron rechazadas por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf)
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Unidad de inteligencia financiera le responde a Iván Duque y niega labores contra opositores
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) rechazó las declaraciones del expresidente respecto al supuesto uso político de los organismos de investigación
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Nicolás Petro fue nombrado en escándalo de contratación en la Ungrd: esto es lo que se sabe
En medio de la controversia, se revelaron detalles sobre las transacciones financieras relacionadas con la compra de carros cisterna, lo que impulsó a la senadora María Fernanda Cabal a respaldar las denuncias
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Vicefiscal Martha Mancera criticó las propuestas del Gobierno que pretenden eliminar la Procuraduría y reducir los recursos de la rama judicial
La funcionaria dijo que estas medidas no son el camino para combatir la corrupción ni para conseguir la paz
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Así es el “lavado” de activos en Colombia, un delito que cobra vidas, impulsa la corrupción y desestabiliza la economía
La Dian reportó que para el 2022 se incautaron USD2.500 millones ($10 billones) y se capturaron 1.200 personas por incurrir en este delito
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La Dian reveló la multimillonaria suma de dinero ilícito que se “lava” en Colombia
En 2020, la Uiaf recibió un promedio de 16.000 reportes de operación sospechosa de todos los obligados a reportar
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