Alex Saab fue absuelto en proceso por lavado de activos en Colombia
Un juzgado de Barranquilla falló en favor del empresario barranquillero, señalado de lavar más de 25.000 millones de pesos a través de su empresa, Shatex
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Le preguntaron a Mr. Taxes si encontrar un billete en un pantalón recién lavado sería lavado de activos: “Pero tendría que pagar impuestos”
Una nueva pregunta humorística le hicieron al director de la Dian Luis Carlos Reyes, ahora conocido como Mr. Taxes, que contestó con su ingenio habitual
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Fiscalía allana ‘búnker’ de la Chata Alicia: habría recibido 2 millones de soles por tráfico ilícito de drogas
La investigación fiscal señala que Alicia Martínez Gutiérrez recibía grandes sumas de dinero del extranjero, lo que generaba un desbalance patrimonial
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Ante el aumento del crimen organizado, la OEA profundiza su sistema de cooperación contra el lavado de activos
Un grupo de expertos del foro regional que encabeza Luis Almagro deliberó dos días en Washington para analizar la aplicación de la inteligencia artificial y los avances tecnológicos frente a las nuevas modalidades delictivas en América Latina
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El impactante momento en el que un perro halla casi medio millón de soles ocultos en una maleta en Puno
El can, parte del equipo K9 de la Sunat, permitió que el personal de la Intendencia de Aduana encuentre 490 mil soles en billetes de 200, 100 y 50
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La OEA analiza medidas para prevenir y combatir el financiamiento del terrorismo en América Latina
A través del Comité Interamericano contra el Terrorismo, el foro regional inicia hoy un profundo debate destinado a fortalecer al sistema de cooperación multilateral, que enfrenta a organizaciones delictivas trasnacionales vinculadas con grupos fundamentalistas apoyados por Irán, Líbano y Gaza
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Caso Nicolás Petro: hijo del presidente fue mencionado en informe de corrupción y derechos humanos de Estados Unidos
El exasambleista del Atlántico y primogénito de Gustavo Petro afronta un juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, luego de negarse a firmar un principio de oportunidad por parte de la Fiscalía
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